Ужесточение контроля за операциями с крупными наличными суммами

Банк России в мае рекомендовал кредитным организациям усилить мониторинг операций по внесению крупных сумм наличных денег.

Цель таких мер — борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем. Особое внимание будет уделяться клиентам, которые в течение 30 дней вносят на счета суммы от 5 миллионов рублей и выше.

Также банки будут отслеживать случаи, когда после зачисления деньги быстро расходуются. Если клиент сможет документально подтвердить законность происхождения средств, дополнительная проверка не потребуется.

Фото: © РИА Новости

Источник: sochinews.io